Юридична інформація

Що таке вердикт

Вердикт цього API — це набір знахідок. Кожна знахідка називає, що саме виявлено, з якого джерела це походить, і містить посилання на це джерело. Оцінка ризику виводиться з цих знахідок за іменованим версіонованим набором правил — вона ніколи не є первинним артефактом і ніколи не купується у вендора, щоб бути переданою вам як наша власна.

Кожен вердикт закріплений за версією набору правил, знімком міток і висотою блокчейну, проти яких його обчислено, тож той самий вердикт можна відтворити пізніше й отримати ті самі знахідки. Ви маєте перевіряти нашу роботу, а не довіряти їй.

Чим вердикт не є

Вердикт — це вхідні дані для вашого рішення щодо ризику. Він не є самим рішенням.

• Це не юридичний, фінансовий чи комплаєнс-висновок, і він не замінює вашу власну політику, ваші власні зобов’язання чи ліцензованого консультанта.
• Це не твердження про чиюсь провину. Мітка фіксує, що джерело оприлюднило зв’язок із адресою, із датою та посиланням.
• Це не вичерпний результат. Вердикт відображає ті джерела, які були підключені на момент його обчислення. Коли джерело недоступне, вердикт повертається з явною позначкою «частковий» — він ніколи не перетворюється мовчки на «чисто».

Що робити з адресою чи транзакцією — вирішуєте ви. Ми повідомляємо, що знайшли і звідки це походить.

Ваші запити

Коли ви перевіряєте адресу, відповідь, яку наші постачальники міток повертають про цю адресу, записується в нашу власну базу міток і використовується в подальших перевірках — ваших та інших клієнтів.

Ми записуємо твердження постачальника про адресу: її категорію, назву сутності, яку вказує постачальник, його публічну сторінку про цю адресу та час відповіді. Ваш обліковий запис, ваша особа і ваша перевірка разом із ним ніколи не записуються.

Ми не продаємо й не передаємо історію ваших запитів і не використовуємо ваш трафік, щоб будувати продукт, який конкурує з вашим бізнесом. Ваші запити зберігаються лише як записи обліку та аудиту, потрібні для виставлення рахунку та для відповіді на спір щодо конкретної перевірки.

Джерела даних та атрибуція

Наш шар міток побудований на публічних санкційних даних і відкрито ліцензованих спільнотних наборах даних, а також на відповідях, які комерційні постачальники міток повертають для адрес, перевірених через наш сервіс, — кожну записано із зазначенням постачальника та його публічного джерела. Деякі з них вимагають атрибуції як умови поширення, і цей розділ є місцем, де це зобов’язання виконується.

• OFAC SDN (advanced XML) — твір федерального уряду США, авторське право не заявлене.
• Зведений список Ради Безпеки ООН, EU Financial Sanctions Files — публічні санкційні дані, опубліковані органом, що їх видає.
• Список заморожених активів Японії (MOF/METI) — Japan Public Data License 1.0 (PDL1.0).
• Ордери на арешт майна Ізраїлю (NBCTF) — державні правові акти, опубліковані органом, що їх видає.
• 0xB10C OFAC parity check — використовується як перехресна перевірка нашого власного імпорту OFAC, а не як джерело міток.
• Ransomwhere — CC BY 4.0. Cable, Jack. (2024). Ransomwhere: A Crowdsourced Ransomware Payment Dataset (1.1.0) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6512122
• BitcoinHeist Ransomware Address Dataset — CC BY 4.0. Bitcoin Heist Ransomware Address [Dataset]. (2020). UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5BG8V
• DeFiHackLabs — Apache License 2.0. SunWeb3Sec/DeFiHackLabs.

Якщо у вердикт робить внесок комерційний постачальник даних, ми показуємо знахідки, похідні від даних цього постачальника, на умовах, які він нам надав. Ми не перепродаємо доступ до API жодного постачальника і не поширюємо його «сирі» відповіді.

Походження даних і виправлення

Кожна мітка несе посилання на джерело, яке можна відкрити, назву постачальника, що її опублікував, і дату спостереження. Мітки додаються лише на додачу: мітку, яку згодом спростовано, заміщують новою, а попередня лишається доступною для читання, тож минулий вердикт залишається поясненним. Нічого не видаляється мовчки.

Якщо ви вважаєте, що мітка про адресу помилкова, повідомте нам адресу, знахідку і причину. Власну атрибуцію ми виправляємо шляхом заміщення. Ми не можемо виправити оприлюднене позначення третьої сторони — для таких випадків посилання на джерело в знахідці є місцем, куди слід звертатися.

Доступність і обмеження

Скринінг залежить від даних блокчейну та від сторонніх джерел, і те й інше може відмовити. Коли це стається, ви отримуєте частковий вердикт, який про це повідомляє. Ніщо в цьому документі не є гарантією того, що сервіс доступний, повний або придатний для конкретної мети, поза межами того, що визначено вашим договором із нами.