AML-скринінг через API

Кожен вердикт — з доказами

Перевіряйте будь-яку крипто-адресу чи транзакцію. Кожен вердикт посилається на санкційний список, мітку та версію правила, а на дату видачі його можна відтворити.

Зв’язатися з нами
Telegram · @LeeriBot
/check TQn9Y2kh…KcbLSE
91 · КРИТИЧНИЙ
Внесено до OFAC SDN (2026-10-18). 72% прямої санкційної експозиції.
Відкрити звіт →
агент — mcp 

              > Чи безпечно виплачувати на цей гаманець?
            
              ● leeri.screen(address)
            
                └ оцінка 78 · HIGH · 3 знахідки
            
              ● Небезпечно. Мітка дрейнера [1], міксер
            
                за 1 стрибок [2]. Джерела додано.
            
              · сплачено 0.002 USDC через x402 · 480 ms
report-3a91.pdf
Leeri ЗВІТ ПРО РИЗИК АДРЕСИ
6 НИЗЬКИЙ
Набір правилv2026.10.3 Видано2026-10-20 Хешsha256:91ab…
Формуємо звіт… Підписуємо хеш… Справжність підтверджено
console.leeri.ai/screen набір правил v2026.10.3
Останні перевірки
Доброго ранку. Що перевіримо?
Вставте адресу або хеш транзакції…
Перевірити
Або оберіть останню перевірку ліворуч
ETHEREUM 0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60
6 НИЗЬКИЙ
ЕКСПОЗИЦІЯ, ВЕСЬ ГАМАНЕЦЬ ПРЯМО + 3 СТРИБКИ
  • Біржа 86%
  • Інше 14%
  • Відомий гарячий гаманець біржі LABEL-EXCH@2.1
    Набір міток 2026-10-19
  • Немає санкційної експозиції в межах 3 стрибків SANC-INDIRECT@3.2
    OFAC · EU · UN · UK HMT
  • Немає активності міксерів за 365 днів MIX-HIST@1.4
    Методологія правил
Перевіряємо за
  • OFAC SDN
  • EU
  • UN
  • UK HMT
набір правил v2026.10.3

Один виклик: вердикт, розбивка, докази

REST API та вебхуки. Сумісний endpoint дає змогу перейти від поточного вендора за один день: змініть URL і ключі. Повторна перевірка тієї самої адреси у межах безкоштовного вікна не коштує нічого.

Посібник з міграції
ЗапитВідповідь
$ curl https://api.leeri.ai/v1/screen \
  -H "Authorization: Bearer $LEERI_KEY" \
  -d '{"chain":"tron","address":"TQn9Y2khEsLJW1ChVWFMSMeRDow5KcbLSE"}'
200 OK · 480 ms
{
  "score": 91, "level": "severe",
  "exposure": { "sanctions": 0.72, "mixer": 0.14, "exchange": 0.14 },
  "findings": [{
    "rule": "SANC-DIRECT@3.2",
    "source": "OFAC SDN 2026-10-18",
    "evidence_url": "https://leeri.ai/e/8f2c…"
  }],
  "report_pdf": "https://leeri.ai/r/8f2c….pdf",
  "ruleset": "v2026.10.3", "hash": "sha256:4b1e…"
}

Усі мережі, якими користуються ваші клієнти. Один звіт

Мультичейн TRON, ETH, BSC, Base, BTC, LTC Глибокий аналіз TRON, ETH, BSC, Base, BTC і LTC. Базове покриття решти великих мереж.
Весь гаманець
Кожен актив, кілька стрибків, один звіт
  1. Визначаємо адресу та мережу
  2. Трасуємо весь гаманець на кілька стрибків
  3. Звіряємо з санкціями та мітками, підписуємо PDF
Актуально Щойно оновлено
Санкційні та інші списки оновлюються
  • OFAC SDN
  • EU Consolidated
  • UK HMT
  • UN Security Council

ШІ там, де він допомагає,
а вердикт — детермінований

Агенти питають, Leeri відповідає з джерелами

Claude, ChatGPT та інші агенти перевіряють адресу через MCP-сервер Leeri і отримують знахідки з доказами, а не просто число.

leeri.screen({ address: "0x0000db…" })
оцінка78 · ВИСОКИЙ
Мітка дрейнера, 2 140 жертв Набір міток
Міксер за 1 стрибок Методологія
Заморожено емітентом ×2 Freeze Index

Оплата за запит, без акаунта

Агенти платять через x402 за кожен виклик. Без реєстрації, без API-ключа, нічого не потрібно налаштовувати.

402 Payment Required0.002 USDC
Очікуємо оплату Проводимо платіж у Base… Сплачено · 200 OK 480 ms

Чому «Високий» — простими словами

Коротка примітка для рев’юера й регулятора. У консолі та всередині PDF.

Гаманець позначено як дрейнер із 2 140 жертвами [1]. Вихідні кошти потрапляють до міксера за один стрибок [2]. Емітент двічі заморожував його кошти [3].

Кожне речення вказує на знахідку

Модель нічого не вирішує. Вона пояснює детермінований вердикт і зв’язує кожне твердження з правилом і джерелом.

  1. [1] Дрейнер гаманців, 2 140 жертв SCAM-DRAIN@2.0
  2. [2] Вихідні кошти до міксера за 1 стрибок MIX-HOP@1.4
  3. [3] Кошти двічі заморожені емітентом FREEZE-IDX@1.0

Поставте питання своїм даним

Природна мова поверх вашої історії та моніторингу. Без побудови фільтрів.

покажи всі мої адреси з експозицією до міксерів за цей тиждень
Leeri: Збігаються 3 із 1 284 відстежуваних адрес.

Працює по вашій історії

Результати — ті самі рядки, що й у «Моніторингу» та «Історії», з причиною, правилом і джерелом.

  • 0x0000db…e70000 ETH 78
  • bc1qxy2k…x0wlh BTC 23
  • TQn9Y2kh…KcbLSE TRON 91

Ключі, використання, історія та моніторинг
без персонального менеджера

Зареєструйтеся, створіть ключ і перевірте першу адресу за кілька хвилин. Завантажте CSV і отримайте той самий файл назад з оцінками та сигналами.

console.leeri.ai/monitoring
Запитати Leeri
Відстежувані адреси 1,284

Скринінг, докази
та моніторинг в одному API

Скринінг

  • Адреси та транзакції з оцінкою за весь гаманець.
  • Експозиція у відсотках за категоріями: біржі, міксери, шахрайство, санкції. Пряма та через кілька стрибків.
  • Глибоке покриття TRON, ETH, BSC, Base, BTC, LTC.

Докази

  • PDF-звіт до кожної перевірки без додаткової плати. Кілька шаблонів, кожен із хешем автентичності.
  • Rederive: будь-який вердикт відтворюється станом на дату перевірки, навіть через рік.
  • Публічна методологія правил.

Моніторинг

  • Стежте за адресами. Сповіщення за лічені секунди після транзакції чи зміни мітки, з вказаною причиною.
  • Доставка вебхуком або в Telegram.

Freeze Index

ТІЛЬКИ В LEERI
  • Повна база заморожувань USDT і USDC та сповіщення в момент, коли гаманець заморожують.

Підтвердження володіння гаманцем

  • Готовність до Travel Rule. Ваш клієнт доводить, що гаманець належить йому, підписом або мікропереказом через вбудований віджет.

Канали

  • Telegram-бот для швидких перевірок.
  • Клієнтська консоль: реєстрація, ключі, використання, історія, моніторинг. Самообслуговування.
  • MCP-сервер для ШІ-агентів з оплатою за запит (x402), без реєстрації.

Тарифи з PDF-звітами в комплекті

Щомісяця. Повторна перевірка тієї самої адреси у межах безкоштовного вікна безкоштовна на кожному тарифі.

Starter

$??? / міс.

Для першого комплаєнс-відділу.

  • ??? перевірок на місяць
  • PDF-звіт до кожної перевірки
  • Моніторинг ??? адрес
  • Telegram-бот і консоль
Зв’язатися з нами

Growth

Обирає більшість
$??? / міс.

Для бірж і процесорів у продакшені.

  • ??? перевірок на місяць
  • Пакетна перевірка CSV
  • Моніторинг ??? адрес
  • Сповіщення Freeze Index
  • Вебхуки та MCP-сервер
Зв’язатися з нами

Scale

$??? / міс.

Для команд із великими обсягами й аудитами.

  • ??? перевірок на місяць
  • Необмежений моніторинг
  • Віджет підтвердження володіння гаманцем
  • Rederive на вимогу
  • DPA та виділена підтримка
Зв’язатися з нами

Створено відповідно до Рекомендації 15 FATF, Travel Rule ЄС та MiCA.

Кожне правило, що стоїть за вердиктом, публічне: що воно виявляє і коли саме спрацьовує.

Перевірте першу адресу вже сьогодні

Перейдіть від поточного вендора за один день із сумісним endpoint.

Зв’язатися з нами