Patrón de wallet de paso

transit

Patrón de wallet de paso es una regla de screening de Leeri para TRON que detecta lo siguiente: Una dirección que se comporta como punto de tránsito y no como wallet de custodia: los fondos entran y salen rápidamente y apenas se retiene saldo.

Qué detecta

Una dirección que se comporta como punto de tránsito y no como wallet de custodia: los fondos entran y salen rápidamente y apenas se retiene saldo.

Cuándo se activa

El conjunto de señales de tránsito que sigue este ruleset (velocidad de los flujos, retención de saldo, tiempo entre entrada y salida) supera el umbral puntuado para esta dirección.

Qué significa

La dirección se comporta como una dirección de paso: los fondos entran y salen rápidamente y se retiene poco. Las wallets de exchanges y de servicios de pago pueden parecerse aquí a las wallets de estratificación, por lo que el patrón requiere contexto sobre quiénes son las contrapartes. Las señales activadas, como el reenvío rápido, recargas dimensionadas para financiar un pago mayor, un saldo casi nulo en relación con el volumen procesado, la financiación justo después de crear la cuenta y los importes redondos, figuran en el hallazgo.

Qué hacer

Compruebe qué señales se activaron y quiénes son las principales contrapartes; si no explican el flujo, pregunte al cliente por la finalidad de la cuenta.

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