ES
API de screening AML

Cada veredicto, con sus pruebas

Analice cualquier dirección o transacción cripto. Cada veredicto cita la lista de sanciones, la etiqueta y la versión de la regla en que se basa, y se reproduce tal como era en la fecha de emisión.

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Telegram · @LeeriBot
/check TQn9Y2kh…KcbLSE
91 · CRÍTICO
Incluida en OFAC SDN (2026-10-18). 72% de exposición directa a sanciones.
Abrir informe →
agente — mcp 

              > ¿Es seguro pagar a esta wallet?
            
              ● leeri.screen(address)
            
                └ puntuación 78 · HIGH · 3 hallazgos
            
              ● No es segura. Etiqueta de drainer [1],
            
                mezclador en 1 salto [2]. Fuentes adjuntas.
            
              · pagado 0.002 USDC vía x402 · 480 ms
report-3a91.pdf
Leeri INFORME DE RIESGO DE LA DIRECCIÓN
6 BAJO
Rulesetv2026.10.3 Emitido2026-10-20 Hashsha256:91ab…
Generando informe… Firmando el hash… Autenticidad verificada
console.leeri.ai/screen ruleset v2026.10.3
Verificaciones recientes
Buenos días. ¿Qué analizamos?
Pegue una dirección o un hash de transacción…
Analizar
O elija una verificación reciente a la izquierda
ETHEREUM 0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60
6 BAJO
EXPOSICIÓN, WALLET COMPLETA DIRECTA + 3 SALTOS
  • Exchange 86%
  • Otros 14%
  • Hot wallet conocida de un exchange LABEL-EXCH@2.1
    Conjunto de etiquetas 2026-10-19
  • Sin exposición a sanciones en 3 saltos SANC-INDIRECT@3.2
    OFAC · EU · UN · UK HMT
  • Sin actividad de mezcladores en 365 días MIX-HIST@1.4
    Metodología de reglas
Verificado contra
  • OFAC SDN
  • EU
  • UN
  • UK HMT
ruleset v2026.10.3

Una llamada: veredicto, desglose y pruebas

API REST y webhooks. Un endpoint compatible le permite cambiar de su proveedor actual en un día: cambie la URL y las claves. Volver a analizar la misma dirección dentro del periodo de reverificación gratuita no tiene coste.

Guía de migración
SolicitudRespuesta
$ curl https://api.leeri.ai/v1/screen \
  -H "Authorization: Bearer $LEERI_KEY" \
  -d '{"chain":"tron","address":"TQn9Y2khEsLJW1ChVWFMSMeRDow5KcbLSE"}'
200 OK · 480 ms
{
  "score": 91, "level": "severe",
  "exposure": { "sanctions": 0.72, "mixer": 0.14, "exchange": 0.14 },
  "findings": [{
    "rule": "SANC-DIRECT@3.2",
    "source": "OFAC SDN 2026-10-18",
    "evidence_url": "https://leeri.ai/e/8f2c…"
  }],
  "report_pdf": "https://leeri.ai/r/8f2c….pdf",
  "ruleset": "v2026.10.3", "hash": "sha256:4b1e…"
}

Todas las cadenas que usan sus clientes. Un solo informe

Multicadena TRON, ETH, BSC, Base, BTC, LTC Análisis profundo en TRON, ETH, BSC, Base, BTC y LTC. Cobertura básica en el resto de cadenas principales.
Wallet completa
Todos los activos, varios saltos, un solo informe
  1. Resolver la dirección y la cadena
  2. Rastrear la wallet completa en varios saltos
  3. Cotejar con sanciones y etiquetas, firmar el PDF
Siempre al día Actualizado hace un momento
Sanciones y listas de vigilancia actualizadas
  • OFAC SDN
  • EU Consolidated
  • UK HMT
  • UN Security Council

IA donde aporta,
con un veredicto determinista

Los agentes preguntan y Leeri responde con fuentes

Claude, ChatGPT y otros agentes analizan una dirección a través del servidor MCP de Leeri y obtienen hallazgos con sus pruebas, no un número sin más.

leeri.screen({ address: "0x0000db…" })
puntuación78 · ALTO
Etiqueta de drainer, 2140 víctimas Conjunto de etiquetas
Mezclador en 1 salto Metodología
Congelada por el emisor ×2 Freeze Index

Pago por solicitud, sin cuenta

Los agentes pagan con x402 en cada llamada. Sin registro, sin clave de API, nada que gestionar.

402 Payment Required0.002 USDC
Esperando el pago Liquidando en Base… Pagado · 200 OK 480 ms

Por qué Alto, en palabras sencillas

Una nota breve para el analista y para el regulador. En la consola y dentro del PDF.

La wallet está etiquetada como drainer con 2140 víctimas [1]. Los fondos salientes llegan a un mezclador en un salto [2]. El emisor ha congelado sus fondos dos veces [3].

Cada frase remite a un hallazgo

El modelo nunca decide. Explica un veredicto determinista y vincula cada afirmación con la regla y la fuente en que se basa.

  1. [1] Wallet drainer, 2140 víctimas SCAM-DRAIN@2.0
  2. [2] Salida hacia un mezclador en 1 salto MIX-HOP@1.4
  3. [3] Fondos congelados por el emisor en 2 ocasiones FREEZE-IDX@1.0

Pregunte a sus datos

Lenguaje natural sobre su historial y su monitorización. Sin filtros que configurar.

muestra todas mis direcciones con exposición a mezcladores esta semana
Leeri: 3 de 1284 direcciones monitorizadas coinciden.

Funciona sobre su historial

Los resultados son las mismas filas que ve en Monitorización e Historial, con motivo, regla y fuente.

  • 0x0000db…e70000 ETH 78
  • bc1qxy2k…x0wlh BTC 23
  • TQn9Y2kh…KcbLSE TRON 91

Claves, consumo, historial y monitorización
sin gestor de cuenta

Regístrese, cree una clave y analice su primera dirección en pocos minutos. Suba un CSV y reciba el mismo archivo con puntuaciones y señales.

console.leeri.ai/monitoring
Preguntar a Leeri
Direcciones monitorizadas 1,284

Screening, pruebas
y monitorización en una sola API

Screening

  • Direcciones y transacciones, puntuadas sobre la wallet completa.
  • Exposición en % por categoría: exchanges, mezcladores, estafas, sanciones. Directa y en varios saltos.
  • Cobertura profunda en TRON, ETH, BSC, Base, BTC, LTC.

Pruebas

  • Un informe PDF con cada verificación sin coste adicional. Varias plantillas, cada una con un hash de autenticidad.
  • Reproducibilidad: cualquier veredicto se reproduce a la fecha de la verificación, incluso un año después.
  • Metodología de reglas pública.

Monitorización

  • Monitorice direcciones. Una alerta segundos después de una transacción o de un cambio de etiqueta, con el motivo adjunto.
  • Entrega por webhook o Telegram.

Freeze Index

SOLO EN LEERI
  • La base de datos completa de congelaciones de USDT y USDC, más una alerta en cuanto se congela una wallet.

Prueba de titularidad de la wallet

  • Preparado para la Travel Rule. Su cliente demuestra que una wallet es suya mediante firma o microtransferencia, con un widget listo para integrar.

Canales

  • Bot de Telegram para verificaciones rápidas.
  • Consola de cliente: registro, claves, consumo, historial, monitorización. Autoservicio.
  • Servidor MCP para agentes de IA con pago por solicitud (x402), sin registro.

Planes con informes PDF incluidos

Mensuales. Volver a analizar la misma dirección dentro del periodo de reverificación gratuita es gratis en todos los planes.

Starter

$??? / mes

Para un primer equipo de compliance.

  • ??? verificaciones / mes
  • Informe PDF con cada verificación
  • Monitorización de ??? direcciones
  • Bot de Telegram y consola
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Growth

El más elegido
$??? / mes

Para exchanges y procesadores en producción.

  • ??? verificaciones / mes
  • Screening por lotes en CSV
  • Monitorización de ??? direcciones
  • Alertas del Freeze Index
  • Webhooks y servidor MCP
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Scale

$??? / mes

Para equipos de gran volumen sujetos a auditorías.

  • ??? verificaciones / mes
  • Monitorización ilimitada
  • Widget de titularidad de wallets
  • Reproducción bajo demanda
  • DPA y soporte dedicado
Hablar con nosotros

Diseñado conforme a la Recomendación 15 del GAFI (FATF), la Travel Rule de la UE y MiCA.

Todas las reglas que hay detrás de un veredicto son públicas: qué detectan y exactamente cuándo se activan.

Analice su primera dirección hoy

Cambie de su proveedor actual en un día con el endpoint compatible.

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