Fondos entrantes estratificados o de paso

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Fondos entrantes estratificados o de paso es una regla de screening de Leeri para TRON que detecta lo siguiente: Una parte significativa del valor entrante de esta dirección llegó a través de direcciones que reenviaron de inmediato casi todo lo que recibieron.

Qué detecta

Una parte significativa del valor entrante de esta dirección llegó a través de direcciones que reenviaron de inmediato casi todo lo que recibieron.

Cuándo se activa

El valor entrante rastreado hasta direcciones de reenvío de un solo uso y de paso, y no hasta contrapartes ordinarias, supera el umbral de proporción de este ruleset.

Qué significa

Los fondos que llegan a una dirección a través de direcciones de reenvío de un solo uso siguen un patrón de estratificación (layering): cada salto aleja la dirección de la fuente original. Los smart contracts, como los contratos de intercambio, nunca se cuentan como direcciones de reenvío, por lo que el trading habitual en DEX no activa esta regla.

Qué hacer

Revise las direcciones de reenvío y la proporción entrante que figuran en el hallazgo, y pregunte al cliente por el origen de los fondos cuando la proporción sea relevante.

Cadenas

TRON