Dispersión de USDT hacia nuevos titulares

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Dispersión de USDT hacia nuevos titulares es una regla de screening de Leeri para TRON que detecta lo siguiente: Un patrón de transferencias salientes de USDT TRC-20 que, en su gran mayoría, crean saldos completamente nuevos en lugar de pagar a direcciones que ya tienen USDT.

Qué detecta

Un patrón de transferencias salientes de USDT TRC-20 que, en su gran mayoría, crean saldos completamente nuevos en lugar de pagar a direcciones que ya tienen USDT.

Cuándo se activa

Una parte importante de las transferencias salientes de USDT de esta dirección consume el mayor coste de energía de asignar una nueva ranura de almacenamiento al destinatario, lo que es coherente con una dispersión hacia direcciones recién creadas y no con pagos a contrapartes establecidas.

Qué significa

La mayoría de los pagos en USDT de esta dirección van a direcciones que antes no tenían USDT, lo que encaja con repartir fondos entre wallets recién creadas en lugar de pagar a contrapartes establecidas. Los pagos legítimos a usuarios nuevos pueden producir el mismo patrón, por lo que requiere contexto sobre la actividad del cliente.

Qué hacer

Pregunte al cliente el propósito de los pagos salientes en USDT cuando el volumen sea relevante para su relación.

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